三柏硕:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001300          证券简称：三柏硕      公告编号：2026-005
          青岛三柏硕健康科技股份有限公司

        第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 3
日以书面方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。

  与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
  一、审议通过：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  二、备查文件

  1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
                                                        2026年2月9日