证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-018
海安橡胶集团股份公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年
12 月 23 日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中黄振华先生、何明轩女士、吴任华女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司总经理的公告》。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的以下子议案：
2.1《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.2《关于修定<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.3《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.4《关于制定<内部控制制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.5《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.6《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.7《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.8《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.9《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.11《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.12《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.13《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.14《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.15《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.17《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.18《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.19《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于制定、
修 订 公 司 部分 治理 制 度的 公告》 ，部分 制度 全文同时 在 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告》。
（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
海安橡胶集团股份公司
董 事 会
2025 年 12 月 27 日
