联科科技:山东联科科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

  证券代码：001207        证券简称：联科科技      公告编号：2026-027
          山东联科科技股份有限公司

          2025年年度股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

  （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

  （二）本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、股东会届次：2025 年年度股东会

  2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  3、会议主持人：董事长吴晓林先生

  4、会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式

  5、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:30。

  （2）网络投票时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 27
日 9:15—15:00 的任意时间。

  6、股权登记日：2026 年 3 月 20 日（星期五）。

  7、现场会议召开地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司会议室。


  8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 114,067,590 股，占公司有表
决权股份总数的 52.6805%。

  其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 108,717,198 股，占公司有表
决权股份总数的 50.2095%。

  通过网络投票的股东 304 人，代表股份 5,350,392 股，占公司有表决权股份
总数的 2.4710%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 310 人，代表股份 7,993,077 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6915%。

  其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 2,642,685 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2205%。

  通过网络投票的中小股东 304 人，代表股份 5,350,392 股，占公司有表决权
股份总数的 2.4710%。

  公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事务所律师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

  1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

  2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。


  总表决情况：

  同意 114,036,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；
反对 25,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,961,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6084%；反对 25,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3128%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0788%。

  表决结果：本议案获得通过。

  2、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

  《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年财务状况、经
营成果以及现金流量。

  总表决情况：

  同意 114,035,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9723%；
反对 25,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,961,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6047%；反对 25,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3140%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0813%。

  表决结果：本议案获得通过。

  3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

  公司 2025 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  总表决情况：

  同意 114,034,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9706%；
反对 25,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,959,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5809%；反对 25,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3128%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1063%。

  表决结果：本议案获得通过。

  4、《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 216,526,960 股减去公司回购
专户持有的股份后的数量 214,081,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 5.00 元（含税）；以 2025 年 12 月 31 日总股本 216,526,960
股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

  公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  总表决情况：


  同意 114,040,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,965,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6560%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2315%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1126%。

  表决结果：本议案获得通过。

  5、《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

  公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  总表决情况：

  同意 114,032,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 25,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,957,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5609%；反对 25,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3128%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1264%。

  表决结果：本议案获得通过。

  6、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》


  2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬共计 608.82 万元。

  2026 年度薪酬方案：

  （1）非独立董事和高级管理人员

  在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

  （2）独立董事津贴为 9 万元/年，按月发放。

  以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

  总表决情况：

  同意 7,956,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5384%；
反对 25,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3190%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1426%。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,956,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5384%；反对 25,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3190%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1426%。

  海南联科投资有限公司、吴晓林、吴晓强、陈有根、张友伟、胡金星、吕云、高新胜回避表决。

  表决结果：本议案获得通过。

  7、《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信，年度