股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—088
华润三九医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 9 日召
开董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、基本概述
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
根据已实施完毕的 2024 年度权益分派及回购注销部分限制性股票相关事宜，公司股份
总 数 及 注 册 资 本 相 应 调 整 。 2024 年 度 权 益 分 派 实 施 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由
1,284,298,685 股 增 加 至 1,669,588,290 股 ， 注 册 资 本 由 1,284,298,685 元 增 加 至
1,669,588,290 元。公司分别于 2025 年 9 月 9 日、2025 年 11 月 7 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成合计 537.0432 万股限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少至 1,664,217,858 股，注册资本减少至 1,664,217,858 元。
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 相关条款进行修订。
二、 《公司章程》主要修订情况
章程现有条文 章程修订后条文
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护华润三九医药股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
（以下简称“公司”）。
1999 年 3 月 2 日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134 号文批准，公司以
1999 年 3 月 2 日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134 号文批准，
发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：
公司以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，统一社会信用
914403007109245909。
代码：914403007109245909。
第四条 公司注册名称：中文全称：华润三九医药股份有限公司 第四条 公司注册名称：中文全称：华润三九医药股份有限公司
（英文名称：China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical （英 文全 称：China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.,
Co., Ltd.） Ltd.）
第六条 公司注册资本为人民币 128,429.8685 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 166,421.7858 万元。
第八条 经理（总裁）为公司的法定代表人。经理（总裁）辞任的，视为同时
第八条 总裁为公司的法定代表人。
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
章程现有条文 章程修订后条文
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏、 第十条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为 有民事权利，独立承担民事责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 董事和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、开展党
织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规
范、守法诚信的法治企业。公司建立企业总法律顾问制度，设置总法律 第十四条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守顾问，负责公司法律事务管理工作。总法律顾问为公司高级管理人员， 法诚信的法治企业。
由董事会聘任，董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会
议并提出法律意见。
新增 第十五条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者
章程现有条文 章程修订后条文
的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。
第十六条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活
新增
动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘
第十七条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总
书、财务负责人、总法律顾问或经公司董事会决定的其他高级管理人
裁）、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问和本章程规定的其他人员。
员。
第三章 股份
