华工科技:第六届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：000988           股票简称：华工科技           公告编号：2017-21

                     华工科技产业股份有限公司

                第六届董事会第25次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年5

月23日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开

第六届董事会第25次会议的通知”。本次会议于2017年5月31日以通讯方式

召开。会议出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    经各位董事审议并通讯表决，形成如下决议：

    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长非公开发行

股票股东大会决议有效期的议案》。

    同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立董事蔡学恩、刘

国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长股东大会授

权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

    同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立董事蔡学恩、刘

国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》,公告编号：2017-23。

    三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于划转孝感华工高

理电子有限公司股权暨注销武汉华工新高理电子有限公司的议案》。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于划转孝感华工高理电子有限公司暨注销武汉华工新高理电子有限公司股权的公告》,公告编号：2017-24。

    四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第

一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2017年第一次临时股东大

会的通知》,公告编号：2017-25。

    特此公告

                                              华工科技产业股份有限公司董事会

                                                       二〇一七年五月三十一日