山金国际:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000975                        证券简称：山金国际                公告编号：2026-013

                  山金国际黄金股份有限公司

                  2025年年度股东会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、本次股东会的召开时间：

  （1）现场会议时间：2026年3月26日下午14：30开始，会期半天。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为：2026 年 3 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。

  2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长刘钦。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 893 人，代

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表股份 1,527,876,089 股，占公司有表决权股份总数的 55.0698％。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份1,135,305,227 股，占公司有表决权股份总数的 40.9202％。

  3、参加网络投票情况

  参加本次股东会网络投票股东 887 人，代表股份 392,570,862 股，占公司有
表决权股份总数的 14.1496％。

  4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：

  1、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》的议案；

  表决情况：同意 1,527,389,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9682%；反对 315,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权 170,620 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

  中小股东总表决情况：同意 392,913,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8764%；反对 315,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 170,620 股（其中，因未投票默认弃权18,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0434%。

  2、审议通过公司《2025 年年度报告及其摘要》的议案；

  表决情况：同意 1,523,006,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6813%；反对 4,700,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权 169,720 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

  中小股东总表决情况：同意 388,529,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7621%；反对 4,700,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1948%；弃权 169,720 股（其中，因未投票默认弃权25,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

  3、审议通过关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；


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  表决情况：同意 1,527,661,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9859%；反对 142,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

  中小股东总表决情况：同意 393,185,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 142,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0185%。

  4、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；

  表决情况：同意 1,527,578,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 196,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权 101,160 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

  中小股东总表决情况：同意 393,102,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9243%；反对 196,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0499%；弃权 101,160 股（其中，因未投票默认弃权26,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0257%。

  5、审议通过关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案。

  表决情况：同意 1,195,346,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9745%；反对 215,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 89,760 股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。

  中小股东总表决情况：同意 393,095,082 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9225%；反对 215,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%；弃权89,760股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0228%。

  回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的 332,224,407 股回避表决本议案。关联股东欧新功先生未出席表决，因此不涉及回避表决情况。

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  此外，会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  （二）律师姓名：叶振、聂小雪

  （三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司 2025 年年度股东会决议；

  （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      山金国际黄金股份有限公司董事会
                                            二○二六年三月二十六日