东方钽业:公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000962            证券简称：东方钽业        公告编号：2025-081 号
            宁夏东方钽业股份有限公司

        第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2025
年 9 月 30 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 10
月 13 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（黄志学董事为本次限制性股票
激励计划的激励对象，对本议案回避表决），审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

  具体内容详见 2025 年 10 月 14 日《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
  2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事的议案》。

  具体内容详见 2025 年 10 月 14 日《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于选举公司董事
的公告》。

  本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

  3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025
年第五次临时股东会的议案》。

  具体内容详见 2025 年 10 月 14 日《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召开公司 2025年第五次临时股东会的通知》。

                            宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                  2025 年 10 月 14 日