锡业股份:云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000960          证券简称：锡业股份      公告编号：2026-016
债券代码：148721          债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747          债券简称：24 锡 KY02

              云南锡业股份有限公司

          第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事
会第十次会议于 2026 年3 月 26 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公
楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月15 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

    一、经会议审议、通过以下议案：

  1、《云南锡业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

  该报告尚需提交公司股东会审议。

  公司独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露的相关公告。

  2、《云南锡业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  3、《云南锡业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

  4、《云南锡业股份有限公司 2026 年度经营预算方案》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

  5、《云南锡业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。

  该预案尚需提交公司股东会审议。

  6、《云南锡业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》（含英文版）。

  7、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度内部控
制自我评价报告》。

  8、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

  9、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度投资计划的议案》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  公司 2026 年度计划投资 128,980.98 万元。其中：项目计划投资 115,055.87
万元，零固设备计划投资 8,051.04 万元，科技计划（固投）5,874.07 万元。

  10、《云南锡业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

  11、《云南锡业股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的预案》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

  该制度尚需提交公司股东会审议。

  12、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

  12.01《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案》

  表决结果：因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

  12.02《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

  表决结果：有效票数 7 票，其中同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  担任公司高级管理人员的董事黄适先生、陈雄军先生回避表决。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。

  13、《云南锡业股份有限公司关于制定<董事离职管理制度>的议案》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事离职管理制度》。
  14、《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025 年年度报告摘要》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

  15、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》。


  16、《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会非独立董事候选人提名的预案》

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐培良先生、黄适先生、张扬先生、卢丽桃女士、李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  16.01 提名徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过。

  16.02 提名黄适先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过。

  16.03 提名张扬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过。

  16.04 提名卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过。

  16.05 提名李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过。

  非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前，第九届董事会董事仍将根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

  17、《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会独立董事候选人提名的预案》
  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名王道斌先生、于定明先生及宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人已按照相关规定取得独立董事资格证书。

  17.01 提名王道斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。

  17.02 提名于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。

  17.03 提名宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。

  独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会选举。

  18、《关于召开云南锡业股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

  二、公司董事会对公司 2025 年度证券投资情况作了审议，并按要求发表了专项说明；听取了会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告。

  三、董事会审计委员会于本次董事会召开之前召开了会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度内部控制自我评价报告》等相关事项，并同意提交公司董事会审议。

  四、公司战略、投资与可持续发展（ESG）委员会、绩效薪酬委员会及提
名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，绩效薪酬委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》进行了审议，提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审核，上述专门委员会就审议事项发表了相关意见和建议。

  五、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：

  1、《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》；

  2、《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》；

  3、《云南锡业股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

  4、《云南锡