中钢吉炭：五届董事会临时会议决议公告

证券代码：000928           证券简称：中钢吉炭              公告编号：2011-005




                   中钢集团吉林炭素股份有限公司
                    五届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会于2011年1月7日在公

司会议室召开了第五届董事会临时会议。本次会议应出席董事8

名，实际出席8 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长杨光先

生主持。会议审议关于将公司一处闲置房产以477.3万元的价格出

售给刘立波女士的决议。

     表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

     特此公告。




                               中钢集团吉林炭素股份有限公司

                                                董 事 会

                                       2011 年 2 月 23 日