津滨发展：第四届董事会2009年第一次临时会议决议公告

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2009-31
    天津津滨发展股份有限公司第四届董事会
    2009 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）
    于2009 年10 月24 日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会
    2009 年第一次临时会议的通知，2009 年11 月3 日召开了会议。会议
    应到董事11 名，7 名董事出席了会议，四名董事因事请假，其中郑
    建彪董事委托孔晓艳董事，胡建军董事委托罗智扬董事代为行使表决
    权。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合
    《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
    一、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于出售滨
    海投资服务中心大厦的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展
    股份有限公司出售滨海投资服务中心大厦的公告》。
    同意将此议案提交股东大会审议。
    二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《提请召开2009
    年第二次临时股东大会的议案》。详见巨潮咨讯网上《关于召开2009
    年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    天津津滨发展股份有限公司
    董 事 会
    2009 年12 月10 日