证券代码：000892        证券简称：欢瑞世纪        公告编号：2025-048

                    欢瑞世纪联合股份有限公司

      关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、 制定公司治理制度的议案》，公司对《公司章程》及其他30项现行公司治理制度进行 修订，并新制定2项公司治理制度， 现将有关情况公告如下：

    一、修订《公司章程》的情况

    公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。本议案尚需提请公司股东大会审 议并经特别决议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登 记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及章程备案办理完毕之日止。

    二、修订、制定公司治理制度情况

 序号              制度名称                  变更情况      是否提交股东大会审议

  1    股东会议事规则                    修订            是

  2    董事会议事规则                    修订            是

  3    审计委员会议事规则                修订            是

  4    提名委员会议事规则                修订            是

  5    薪酬与考核委员会议事规则          修订            是

  6    战略委员会议事规则                修订            是

  7    募集资金管理制度                  修订            是

  8    信息披露管理制度                  修订            否

  9    对外投资管理制度                  修订            否

  10  对外提供担保的管理制度            修订            否

  11  关联交易制度                      修订            否

  12  对外提供财务资助的管理制度        修订            否

  13  独立董事制度                      修订            否

  14  独立董事专门会议制度              修订            否

  15  独立董事年报工作制度              修订            否


 16  审计委员会年报工作制度            修订            否

 17  会计师事务所选聘管理制度          修订            否

 18  控股子公司管理控制制度            修订            否

 19  内部审计制度                      修订            否

 20  反舞弊管理制度                    修订            否

 21  内幕信息知情人登记管理制度        修订            否

 22  年报重大差错责任追究制度          修订            否

 23  投资者关系管理制度                修订            否

 24  舆情管理制度                      修订            否

 25  外部信息使用人管理制度            修订            否

 26  证券投资与衍生品交易管理制度      修订            否

 27  总经理办公会议事规则              修订            否

 28  总经理工作细则                    修订            否

 29  财务总监工作细则                  修订            否

 30  董事会秘书工作细则                修订            否

 31  信息披露暂缓与豁免管理制度        制定            否

 32  市值管理制度                      制定            否

  上述序号 1-7 号制度的修订需提交股东大会审议，其中序号 1、2 以特别决议的方
式审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容，自股东大会审议通过之日起实施，敬请投资者查阅。

  三、备查文件

  1、第九届董事会第二十一次会议决议；

  2、《公司章程》及其他制度全文。

  特此公告。

                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                2025 年 11 月 24 日