中商股份：转让八里桥农产品中心批发市场股权的议案等

                         中商股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告

    中商股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十四次会议于
2002年2月27日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，另有1人委托
其他董事出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理
人员列席了会议。公司董事长范文明先生主持会议。会议逐项审议并通过了如
下议案：
    1、《关于选举畅丁杰先生为公司第二届董事会副董事长的议案》
    会议同意选举畅丁杰先生为公司第二届董事会副董事长。
    2、《关于转让北京八里桥农产品中心批发市场有限公司股权的议案》
    为了整合公司现有资产，集中资金优势，培育和壮大公司主营业务，同意
将公司所持北京八里桥农产品中心批发市场有限公司（下称批发市场）50%的股
权转让给中联信和投资有限公司。
    经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都审字（2002）第191号审计
报告审计，批发市场截止2001年12月31日的总资产为109,634,157.35元，净资
产为89,713,858.66元，2001年的主营业务收入为17,695,284.14元，净利润为
14,591.87元。转让价格为5000万元，授权公司经理办理转让股权的相关手续。
    3、《关于受让北京华联（成都）综合超市有限公司成都盐市口广场项目的
议案》
    会议认为，公司必须确定明确的发展战略和主营。结合公司的优势，经过
认真讨论，认为公司未来可着力于发展大型购物中心（广场）业态。发展购物
中心后，公司电信数码广场业务可与购物中心业务共同发展，互相促进。会议
同意收购北京华联（成都）综合超市有限公司成都盐市口广场项目的议案。
    北京华联（成都）综合超市有限公司为一家依照中国法律在成都市成立的
拥有独立法人资格的有限责任公司。成都盐市口广场项目位于成都市锦江区染
房街盐市口广场，是一座大型购物广场，以百货商厦为主，以综合超市为辅，
总建筑面积30945平方米。
    该广场项目经中企华评报字(2002)第018号评估报告评估，净资产评估值为
3901.19万元。会议同意受让该项目的价格为3901.19万元，授权公司经理设立
分公司经营成都盐市口广场项目，并授权公司经理办理受让该项目的相关手续。
    上述股权转让及资产收购协议尚未签署，在协议签署后，公司将及时披露
有关信息。
    本公司与中联信和投资有限公司和北京华联（成都）综合超市有限公司没
有关联关系。
    特此公告。

                                         中商股份有限公司董事会
                                               2002年3月1日