和光商务：采购及销售之关联交易

                   深圳和光现代商务股份有限公司
                 2002年第三次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    深圳和光现代商务股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年
12月23日上午9时30分，在沈阳市皇姑区怒江街127号和光商务原第一会议
室召开。出席股东大会的股东和代理人共3人，代表股份总数为
58，416，428股,占公司总股份的43.07％， 符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议由副董事长黄勇先生主持。
    二、提案审议情况
    会议对《关于公司采购、销售关联交易的议案》进行了审议，以记名
投票方式进行表决并通过了该议案，其中关联股东沈阳和光集团股份有限
公司依法回避了对本议案的表决。表决结果：同意19,546,208股，反对0
股，弃权0股。同意股份占出席会议有表决权股份总数的100％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市浩天律师事务所陈伟勇律师认为，深圳和光现代商务股份有限
公司2002年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议股东及股东
代表的资格、本次大会的表决程序和表决结果及会议形成的决议合法、有
效。
    四、备查文件
    1、深圳和光现代商务股份有限公司2002年第三次临时股东大会决议。
    2、北京市浩天律师事务所出具的关于深圳和光现代商务股份有限公
司2002年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。

                                 深圳和光现代商务股份有限公司
                                   二○○二年十二月二十三日