沈阳北方商用技术设备股份有限公司首届董事会第八次会议决议公告

                     沈阳北方商用技术设备股份有限公司
                       首届董事会第八次会议决议公告

    沈阳北方商用技术设备股份有限公司首届董事会第八次会议于1999年2月8日在沈阳市华阳国际大厦24层召开,应出席董事11人,实际出席董事及授权代表10人。会议讨论并通过了公司1999年度配股预案:
    1、配股比例和配股总额,以1998年末总股本50,019,258股为基数,向全体股东每10股配售3股。本次配股共计可配售15,005,777股。
    2、配股价格:每股人民币8-12元。
    3、配股资金投向:
    (1)投资用于商用自动售货机项目;
    (2)投资用于工业标准型臭氧发生系统装置项目;
    (3)投资用于电力综合自动化的终端装置项目。
    4、配股议案有效期限:自股东大会通过之日起,一年内有效。
    5、提请股东大会授权董事会办理1999年度配股的相关事宜。
    决定将此方案提交1998年度股东大会通过,并经沈阳市证券监督管理委员会出具意见,上报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
    以上决议。

                              沈阳北方商用技术设备股份有限公司
                                             董事会
                                       一九九九年二月八日