财信发展:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000838              证券简称：财信发展            公告编号：2026-011
        财信地产发展集团股份有限公司

      二〇二六年第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

  2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2026 年 3 月 23 日 14：30

  2、召开地点：重庆市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发
展集团股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：贾森

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 421,173,222 股，
占公司有表决权股份总数的 38.2724%。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503%。

  通过网络投票的股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0221%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 22,252,428
股，占公司有表决权股份总数的 2.0221%。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。

  通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公
司有表决权股份总数的 2.0221%。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

  提案 1.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案

  总表决情况：

  同意 418,710,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4153%；反对 2,419,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.5745%；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

  中小股东总表决情况：


  同意 19,789,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9334%；反对 2,419,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8729%；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1937%。

  表决结果：通过。

  提案 2.00 财信发展董事、高管人员薪酬管理制度

  总表决情况：

  同意 418,633,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969%；反对 2,463,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.5849%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。

  中小股东总表决情况：

  同意 19,712,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5852%；反对 2,463,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0697%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3451%。

  表决结果：通过。

  提案 3.00 关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

  总表决情况：

  同意 418,628,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3958%；反对 2,463,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.5850%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。

  中小股东总表决情况：

  同意 19,707,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5640%；反对 2,463,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0729%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3631%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

  2、律师姓名：谭笑、张建新

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  关于2026年第一次临时股东会的法律意见书。

  特此公告。

                        财信地产发展集团股份有限公司董事会
                                            2026 年 3 月 23 日