东莞控股:关于再次延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告

股票代码：000828              股票简称：东莞控股            公告编号：2017－041

                  东莞发展控股股份有限公司

    关于再次延长公司2015年度非公开发行股票

     方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于2015年

9月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整

公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据相关议案，公司2015 年度非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。以上具体内容，详见公司公告（公告编号：2015-075）。2016年2月2日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未取得中国证监会的核准批文。

     公司召开的2016年第一次临时股东大会，经审议同意将本次非

公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限延长12个月（即延长至2017年9月14日）。鉴于前述股东大会决议有效期即将到期，为保障公司本次非公开发行股票的实施，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会再次将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限延长至公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月, 除延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

     上述事项尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告

                                  东莞发展控股股份有限公司董事会

                                            2017年8月23日