证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2025-089
                  山高环能集团股份有限公司

              关于董事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）第十一届董事 会任期将于2025年12月27日届满，鉴于公司向特定对象发行A股股票事项的相关 工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作 将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

    在董事会换届选举完成之前，公司第十一届董事会全体董事及高级管理人员 将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和 职责。公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会 换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                              山高环能集团股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                    2025 年 12 月 24 日