英洛华:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000795                证券简称：英洛华            公告编号：2026-016
              英洛华科技股份有限公司

        第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于 2026 年 3 月 9 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 3 月 19
日在公司 1202 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

  （一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；

  公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 及其 摘 要 详 见公 司 指定 信息 披露 网站
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

  本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

  （二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上进行述职。《公司 2025 年度董事会工作报告》《公司独立董事2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。


  （三）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；

  公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,133,684,103 股扣除
公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），现金红利分配总额为137,172,621.75 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

  在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

  本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

  （五）审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《 公 司 2025 年 度可 持 续发 展 报告 》详 见公 司 指定 信息 披 露 网站
(http://www.cninfo.com.cn)。

  （六）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《公司 2025 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  （七）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2026-019）。

  本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

  （八）审议通过了《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

  公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

  （九）审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》；

  该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

    本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

  （十）审议通过了《公司关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《 金 融 衍 生 品 交 易 业 务 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。

  （十一）审议通过了《公司关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-022）。

    本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

  （十二）审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；


  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）。

  本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

  （十三）审议了《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》；

  基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

  本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

  （十四）审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》；

  关联董事魏中华对本议案回避表决。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

  （十五）审议通过了《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

  三、备查文件

  1、公司第十届董事会第十七次会议决议；

  2、公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；

  3、公司第十届董事会战略委员会第二次会议决议；

  4、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

5、公司第十届董事会独立董事第九次专门会议决议。
特此公告。

                                    英洛华科技股份有限公司董事会
                                      二〇二六年三月二十一日