证券代码：000792              证券简称：盐湖股份              公告编号：2024-036
            青海盐湖工业股份有限公司

          关于董事会、监事会换届完成及

      聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选举公司非职工监事的议案》，选举产生了公司第九届非职工董事及非职工监事。

  同日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会第九届专门委员会委员、聘任总裁、高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席、副主席、监事会监督委员会成员等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）董事会成员

  公司第九届董事会由 13 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，
具体成员如下：

  非独立董事：贠红卫先生（董事长）、冯鹏先生（副董事长）、张铁华先生（副董事长）、王祥文先生、卜一先生、陈胜男女士、吴军先生、李存福先生（职工董事）；

  独立董事：黄速建先生、陈斌先生、何萍女士、宋林先生、张钦昱先生。
  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司第九届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。
（二）各专门委员会委员


  1、审计委员会（7 人）：贠红卫、冯鹏、黄速建、陈斌、张钦昱、宋林、李存福。其中陈斌先生担任召集人，委员会日常工作部门为审计与风险控制部；
  2、提名委员会（7 人）：贠红卫、王祥文、李存福、何萍、陈斌、张钦昱、宋林。其中宋林担任召集人，委员会日常工作部门为组织部；

  3、薪酬与考核委员会（7 人）：张铁华、卜一、陈胜男、何萍、陈斌、张钦昱、宋林。其中何萍担任薪酬与考核委员会召集人，委员会日常工作部门为组织部；

  4、战略与投资委员会（7 人）：贠红卫、王祥文、冯鹏、张铁华、陈胜男、吴军、黄速建。其中贠红卫先生担任召集人，委员会日常工作部门为战略规划部；
  5、环境、社会和公司治理（ESG）委员会（7 人）：贠红卫、王祥文、卜一、李存福、黄速建、何萍、张钦昱。其中贠红卫先生担任召集人，委员会日常工作部门为董事会办公室。
二、第九届监事会组成情况
（一）监事会成员

  公司第九届监事会由 9 名董事组成，其中非职工监事 6 名，职工监事 3 名，
具体成员如下：

  1、非职工监事：陈闽玉女士（监事会主席）、王凌（监事会副主席）、杨勇、牛玉娇、余树广、辛晓晔；

  2、职工监事：刘国忠先生、张大全先生、申德平先生。

  公司第九届监事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。
（二）监督委员会成员

  公司监事会选举陈闽玉女士、王凌女士、杨勇先生、牛玉娇女士、余树广先生、辛晓晔先生、申德平先生（职工监事）为九届监事会监督委员会成员，其中陈闽玉女士担任主任委员（召集人）。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）聘任高级管理人员情况

  1、总裁：王祥文先生

  2、副总裁：俞秋平先生、钟新宇先生、王盆存先生、包庆山先生、陈俊国先生、马黎春女士；


  3、董事会秘书、财务负责人：李舜先生；

  4、总工程师、首席科学家：何永平先生；

  5、总经济师：马金山先生；

  6、营销总监：罗永成先生；

  7、总规划师：张照志先生。

  公司高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。

  董事会秘书李舜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下：

  联系地址：青海省格尔木市黄河路 28 号

  联系电话：0979-8448121

  传真号码：0979-8448122

  电子邮箱：lishun000792@126.com
（二）聘任证券事务代表情况

  董事会同意聘任李岩先生、巨敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述简历详见附件。

  证券事务代表李岩先生、巨敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。证券事务代表的联系方式如下：

  联系地址：青海省格尔木市黄河路 28 号。

  办公电话：0979-8448121

  传    真：0979-8448122

  电子邮箱：yhjf0792@sina.com
四、部分董事、监事和董事会秘书的离任情况

  因公司第八届董事会、监事会任期届满，王凌女士不再担任公司非独立董事，吴立新先生、王建玲女士、洪乐先生、卫俊先生不再担任公司独立董事，以上人
员均不再担任董事会下设专门委员会的职务；朱睿先生、树枫先生、乔海元先生不再担任公司非职工监事，徐战辉先生、孙永林先生不再担任公司职工监事。
  截至本公告披露日，乔海元先生直接持有公司股票 5600 股。乔海元先生所持的股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

  以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                            青海盐湖工业股份有限公司
                                                      董事会、监事会
                                                      2024 年 5 月 9 日
附件：

    （一）董事会成员简历

    贠红卫，男，1968年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长；2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长；2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员；2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化厅党组成员；2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长；2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

    冯鹏，男，1972年出生，中共党员，在职本科，高级会计师。曾任青海省汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理，青海公路桥梁工程集团有限公司党委委员、副总经理，青海省国有资产投资管理有限公司副总经理；现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理；2023年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、董事会副董事长。

    张铁华，男，1970年出生，中共党员，大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产经营部主要负责人；2018年5月至今工银投资资产经营部总监；2024年4月至今担任工银投资首席投资官；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

    王祥文，男，1973年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任（主持工作）兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；2016年6月至2019年9月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁；2019年10月至2021年1月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财
务负责人；2021年2月至2021年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财务负责人；2022年1月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、财务负责人。

    卜一，男，1981年出生，中共党员，大学学历。曾任国家开发银行青海省分行团委书记、国家开发银行青海省分行埃塞俄比亚工作组组长；2019年5月至2022年4月任国家开发银行青海省分行客户四处党支部书记、处长；2022年4月至今国家开发银行青海省分行客户二处党支部书记、处长。2022年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

    陈胜男，女，1978年出生，中共党员，研究生学历，经济师。2016年3月至今任中国中化集团公司化肥进口部总经理，2017年1月至2020年4月任中化化肥总经理助理，2020年4月至今担任中化化肥副总经理、党委委员。2021年12月至2023年4月任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席；2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

    吴军，男，1973 年出生，大学本科学历，2017 年 7 月至 2019 年 11 月任陕
西省发展和改革委员会省能源局煤炭电力处副处长。2019 年 11 月至 2021 年 3
月任陕西省发展和改革委员会省能源局副处长、三级调研员。2021 年 4 月至今，任陕西煤业股份有限公司副总经理。

    黄速建，男，1955 年生，教授、经济学博士、博士生导师，现任中国社会
科学院工业经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，中国企业管理研究会会长，辽宁大学商学院兼职博士生导师，湖南农业大学“神农学者”讲座教授、湖南农业大学商学院名誉院长、特聘教授。

    何萍，女，1970 年出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，博士生导
师。曾任加拿大磷钾肥研究所（PPI/PPIC）、国际植物营养研究所（IPNI）中国项目部主任。自 1998 年在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所（原土壤肥料研究所）工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二级研
究员，国际肥料科学中心亚洲分中心副主席，中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。2021 年 2 月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

    陈斌，男，1969 年生，法学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注
册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲裁员，青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团公司财务总监、青海银行股份有
限公司财务总监等职；2015 年 12 月至 2023 年 11 月任西部矿业股份有限公司董
事会秘书；2015 年 12 月至 2023 年 12 月，任西部矿业股份有限公司副总裁。2023
年 12 月至今任正平路桥建设股份有限公司独立董事。

    张钦昱，19