万年青:关于聘任公司董事会秘书的公告

    证券代码：000789        证券简称：万年青          公告编号：2026-15

    债券代码：127017        债券简称：万青转债

    债券代码：524330        债券简称：25 江泥 01

              江西万年青水泥股份有限公司

              关于聘任公司董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 25 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任熊汉南先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。熊汉南先生简历详见附件。

  熊汉南先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。熊汉南先生目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺将尽快完成培训、取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

  熊汉南先生联系方式：

  联系电话：0791-88120789

  传  真：0791-88160230

  邮  箱：zqb@wnq.com.cn


  地  址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青
科技园公司大楼 225 室证券部

                              江西万年青水泥股份有限公司
                                            董事会

                                        2026年3月27日

附件：熊汉南先生简历

  熊汉南：1968 年 9 月出生，中共党员，工学学士，工程师。现
任公司党委委员，副总经理。曾任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理，江西于都南方万年青水泥有限公司总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委副书记、江西瑞金万年青水泥有限责任公司总经理。

  熊汉南先生未持有本公司股份，不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已参与深圳证券交易所董事会秘书资格培训。