北新建材:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000786          证券简称：北新建材      公告编号：2026-005
          北新集团建材股份有限公司

      第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2026 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学
城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子
邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
  二、董事会会议审议情况

  会议经过审议，表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案内容详见公司于2026年3月26日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2025 年年度报告》《北新集团建材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

  该议案内容详见公司于2026年3月26日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”。

  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。


  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （六）审议通过了《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025年度审计工作的总结报告》；

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （七）审议通过了《关于确定 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度审计机
构的议案》；

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度审计机构，主要负责公司 2025 年度财务审计、内控审计等工作。现根据中审众环的实际工作量，确定公司向其支付 2025 年度审计费用共计 307万元（其中：年报审计费用 280 万元；嘉宝莉业绩承诺实现情况专项审计费用 5万元；内控审计费用 22 万元），审计费用同 2024 年度审计费用保持一致。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

  同意聘任中审众环为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并为公司开展 2026 年度财务审计（含嘉宝莉业绩承诺实现情况审计）和内控审计工作，任期至 2026 年年度股东会结束时止。

  提请股东会授权董事会根据 2026 年年度审计工作量及市场水平，确定 2026
年度的审计费用。

  拟续聘会计师事务所的情况详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （八）审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；

  该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

  该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度预计日常关联交易公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （九）审议通过了《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的议案》；

  该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

  该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振
珠、白彦回避了对本项议案的表决。

  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （十）审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》；

  为满足公司经营发展需要，在综合考虑 2025 年授信总额及 2026 年资金需求
情况的基础上，同意公司本部向银行等金融机构申请累计不超过人民币 210 亿元的综合授信额度，公司所属企业向银行等金融机构申请累计不超过人民币 180亿元的综合授信额度。

  提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权各融资主体的董事长及管理层在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东会审议通过本议案之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。

  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （十一）审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》；
  同意公司在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，拟注册债务融资工具额度累计不超过人民币 60 亿元，拟发行债务融资工具额度累计不超过人民币 40 亿元。债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

  提请股东会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东会审议通过该议案之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

  该议案需提交股东会审议。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （十二）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；

  该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

  该议案内容详见公司于2026年3月26日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

  该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （十三）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案内容详见公司于2026年3月26日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

  该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （十四）审议通过了《2025 年度可持续发展报告》；


            该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

            该议案内容详见公司于2026年3月26日刊登在深圳证券交易所网站（网址：

        https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）

        的《2025 年度可持续发展报告》。

            该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

            （十五）审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

        项报告》；

            该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

            该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券

        报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）

        及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集

        资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

            该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

            （十六）审议通过了《关于公司控股子公司北新嘉宝莉涂料集团股份有限

        公司业绩承诺完成情况的议案》；

            根据中审众环出具的《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料集

        团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字<2026>0201511

        号），经审计的 2025 年度嘉宝莉集团合并财务报表中扣除非经常性损益后归属

        于母公司股东的税后净利润为 405,453,740.24 元，与 2024 年度嘉宝莉集团的税

        后净利润 335,663,063.69 元加总合计为 741,116,803.93 元，与 2024-2025 年税

        后净利润不低于 8.75 亿元的业绩承诺金额相差 133,883,196.07 元，嘉宝莉未完

        成 2024-2025 年业绩承诺。

            根据协议约定，原始股东应向嘉宝莉进行业绩补偿。其中 2024 年