平庄能源：第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000780             证券简称：平庄能源             公告编号：2010-015

 内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    2011 年 7 月 15 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以专人送达方式发出《关
于召开第八届董事会第十次会议的通知》。2011 年 7 月 25 日，公司第八届董事会第
十次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、
高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由
公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于 2011
年新增煤炭销售日常关联交易的议案》，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先
生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行
表决，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。本公司
与国电长源荆州热电有限公司签署了《2011 年煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量
为 10 万吨，合同金额 3275 万元（销售价格及金额均为含税价格）。

    特此公告。




                                                  内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                          董     事   会
                                                       2011 年 7 月 25 日




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