漳州发展：第六届董事会2011年第二次临时会议决议公告

                                       董事会决议公告
证券代码：000753       证券简称：漳州发展               公告编号：2011—030




                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2011年第二次临

时会议通知于2011年09月09日以书面、传真、电子邮件等方式发

出，会议于2011年09月16日以通讯方式召开，本次会议应到董事

9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关

联方签署<施工合同>的议案》；

       会议同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司与漳州东

南花都有限公司签署工程建设施工合同：由福建漳发建设有限公

司承接漳州东南花都有限公司位于漳浦县花博园区内的生态餐

厅、小木屋、VIP 包厢装修工程、现代农业活体展示馆（馆内地

面、营养池项目）工程及东南花都至海峡（福建.漳州）花卉集

散中心的引水管道工程的建设施工，合计工程合同价款为

8,875,576.77 元。

       由于漳州东南花都有限公司为控股股东福建漳龙实业有限

公司的下属企业，上述行为构成关联交易。该议案表决时，公司
                               董事会决议公告

关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董

事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网。



    特此公告




                          福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○一一年九月十七日