福建双菱集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

   福建双菱集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

    福建双菱集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于1998年5月4日在本公司五楼董事会会议室召开，应出席董事9人，实到董事7人，公司监事列席会议。会议由董事长朱煜煊主持，经到会董事认真审议，一致表决通过以下决议：
    一、审议通过公司1998年财务预算方案。
    二、审议通过公司1998年增资配股议案。
    1.配股比例：
    按1997年底本公司总股本10002.58万股为基数，向全体股东每10股配3股；
    2.配股价格：
    暂定为每股人民币7.00—12.00元；
    3.配股有效期：
    自股东大会通过之日起一年内有效；
    4.本次配股募集资金投向；
    (1)投资8969万元用于新建年产50万套高档卫生五金塑料配件项目 ；
    (2)投资3136万元用于扩建年产80万平方米广场砖项目；
    5.授权事宜：
    提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜。
    以上配股方案尚须经公司股东大会审议通过后，报福建省证券管理委员会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
    三、董事会决定于1998年6月8日上午9∶00召开1997年度股东大会 。

                             福建双菱集团股份有限公司董事会
                                    1998年5月5日