四川美丰:第十一届董事会第六次(临时)会议决议公告

证券代码：000731    证券简称：四川美丰  公告编号：2026-02
            四川美丰化工股份有限公司

    第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第六次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 21 日以书面文件
出具后，通过扫描电邮的形式发出。

  （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

  本次董事会会议于 2026 年 1 月 23 日 10:00 在四川省德阳市
公司总部会议室以通讯方式召开。

  （三）出席的董事人数及授权委托情况

  会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。

  （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意聘任王亮先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：2026-03）。

  本议案已经董事会提名委员会审核同意。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会
第六次（临时）会议决议。

  特此公告。

                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                                2026 年 1 月 24 日