中原传媒:九届十四次董事会会议决议公告

证券代码：000719    证券简称：中原传媒    公告编号：2025-031

          中原大地传媒股份有限公司

        九届十四次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董
事会会议于 2025 年 9 月 24 日在通讯方式下召开。本次董事会会议通
知于会前以电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据公司董事长王庆先生提名，公司董事会聘任吴东升先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-032）。

  三、备查文件

  1.九届十四次董事会会议决议；

  2.深圳证券交易所规定的其他文件。

                                  中原大地传媒股份有限公司
                                          董 事 会

                                        2025 年 9 月 24 日