贝瑞基因:第十届董事会第二十次会议决议公告

 证券代码：000710      证券简称：贝瑞基因      公告编号：2026-004
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                  第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十次会议于 2026 年 3 月 18 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会
议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以邮
件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、审议情况

  1、审议通过《关于更换第十届董事会审计委员会部分委员的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会基于公司内部治理及规范运作的需要，并根据《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，同意选举张大可先生担任第十届董事会审计委员会成员，任期为自本次董事会审议通过之日起，至其担任公司第十届董事会任期届满之日止。

  三、备查文件

  1、第十届董事会第二十次会议决议；

  特此公告。

                            成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 20 日