正虹科技:第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000702              证券简称：正虹科技              公告编号:2026-010
              湖南正虹科技发展股份有限公司

              第十届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 12
日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 19 日上午 10:00 在公司会
议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

  具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-011号）。本议案需提交股东会审议。

    2、审议通过《关于调整第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司第十届董事会各专门委员会调整后组成如下：
  （1）战略委员会由易兴、邓辉、段卫忠三人组成，主任委员易兴。

  （2）审计委员会由湛忠灿、易德玮、段卫忠三人组成，主任委员湛忠灿。
  （3）提名委员会由陈斌、湛忠灿、邓辉三人组成，主任委员陈斌。

  （4）薪酬与考核委员会段卫忠、陈斌、唐丽雯三人组成，主任委员段卫忠。
  3、审议通过关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权


  具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于修改《公司章程》的公告（公告编号：2026-012 号）。本议案需提交股东会审议。

    4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013 号）三、备查文件

    1、第十届董事会第二次会议决议

    特此公告。

                                  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                          2026 年 3 月 19 日