证券代码：000701        证券简称：厦门信达      公告编号：2025—93
            厦门信达股份有限公司

      关于参与破产重整暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、重要内容提示：

  （1）厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）参与西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司（以下简称“西安迈科等二十六家公司”）的破产重整，已通过公开竞争方式中选其部分财产组建的贸易资产平台陕西丝路易联供应链有限公司（以下简称“重整平台公司”）的重整投资人资格。
  （2）公司将与西安高科物流发展有限公司（以下简称“西安高科”）签署《合资协议》，共同出资设立合资公司厦门信达诺产业投资有限公司（暂定名，以有权机关最终核准结果为准，以下简称“信达诺产投”），信达诺产投将作为重整投资人履行相关权利及义务。

  2、风险提示：

  （1）本次纳入重整范围的底层资产尚未完成权属变更登记程序，本次交易仍存在因无法满足交易核心条件而终止的风险。

  （2）本次交易是基于公司发展战略和经营需要而作出的审慎决策，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  一、参与破产重整暨对外投资概述

  （一）基本情况


  1、参与破产重整

  2025 年 9 月 30 日，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）
裁定批准《西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》，西安迈科等二十六家公司的部分重整主体财产将作为核心资产组建重整平台公司，并以公开竞争方式招募重整平台公司 75%股权的重整投资人。

  2025 年 12 月 9 日起，西安迈科等二十六家公司的合并破产重整管理人（以
下简称“重整管理人”）在阿里拍卖破产拍卖频道发布《西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司实质合并重整案关于以公开竞争方式确定投资人资格的公告》（以下简称“《招募公告》”），组织重整平台公司 75%股权的重整投资人资格竞争。根据《重整计划》，重整投资人以现金方式提供 3 亿元投资款，其中，交付管理人的对价资金 1.5 亿元，剩余投资款以履行注册资本实缴义务的方式注入贸易资产平台。

  公司已参与竞争并中选上述重整投资人资格。公司收到重整管理人出具的《中选通知书》，重整管理人确认公司或公司指定的控股子公司为重整平台公司的重整投资人。

  2、对外投资

  公司将与西安高科签署《合资协议》，共同出资设立信达诺产投。信达诺产投拟注册资本人民币 3 亿元，其中公司以自有或自筹资金出资人民币 2.85 亿元，占注册资本的 95%，西安高科出资人民币 0.15 亿元，占注册资本的 5%，信达诺产投将纳入公司合并报表范围。公司将指定信达诺产投作为重整平台公司的重整投资人，由其行使重整投资人相关权利并履行相应义务。

  （二）董事会审议情况

  2025 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议，
审议通过了《关于参与破产重整的议案》及《关于公司对外投资的议案》。参与
表决的董事会成员 9 名，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述
两项议案。


  公司董事会同意公司或公司指定的控股子公司参与重整平台公司 75%股权的重整投资人资格竞争，授权公司经营管理层在重整平台公司的净资产折算不低于 6.67 亿元的基础上择机竞拍；同意公司出资 2.85 亿元，与西安高科共同出资设立合资公司信达诺产投，由信达诺产投作为重整投资人履行相关权利及义务。
  董事会授权公司经营管理层根据实际情况办理本次交易相关事宜，包括但不限于参与公开竞争、确定并签署相关协议、办理相关手续、解除本次交易等。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，本次交易预计无需提交股东会审议且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易不构成关联交易。本次交易若达到股东会审批权限或触及重大资产重组的，公司将依法履行相应的审议程序和信息披露义务后正式实施交易。

  二、重整投资方案和重整标的基本情况

  （一）西安迈科等二十六家公司重整概述

  2023 年，西安中院依据西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）相关债权人的申请，正式裁定受理西安迈科重整案。2024 年，因法人人格高度混同等原因，西安中院裁定对西安迈科等二十六家公司进行实质合并重整。2025 年，西安中院裁定批准《重整计划》，裁定确认公司向重整管理人申报的普通债权合计 35,978.07 万元。公司及子公司与西安迈科及其子公司的相关仲裁事项等详见公司于此前披露的相关公告和定期报告。

  （二）本次重整投资方案主要内容

  本次重整主体为上海迈科金属集团有限公司（以下简称“上海迈科”）、中西部商品交易中心有限公司（以下简称“中西部公司”）和深圳迈科金属有限公司（以下简称“深圳迈科”）。本次纳入重整平台公司的财产包括上海迈科持有的迈科（上海）物流有限公司（以下简称“迈科物流”）100%股权、房产和办公设备，中西部公司持有的部分写字楼，以及深圳迈科持有的房产和办公设备。重整管理人根据法院裁定批准的《重整计划》，进行资产重组并组建重整平台公司，重整平台公司注册资本为 4 亿元。


  为执行《重整计划》，上海迈科、中西部公司、深圳迈科（以下简称“重整主体”）分别新设上海科信通达商业管理有限公司（以下简称“上海科信”）、西安晟通中达商业管理有限公司（以下简称“西安晟通”）、深圳科信通达商业管理有限公司（以下简称“深圳科信”）三家全资子公司以承接纳入重整平台公司的底层资产。重整主体将合计持有重整平台公司 100%股权，重整平台公司将持有上海科信、西安晟通、深圳科信和迈科物流四家公司（以下简称“项目公司”）100%股权，四家项目公司将分别享有各自底层资产的所有权。根据《重整计划》，本次纳入重整平台公司的底层资产在西安迈科等二十六家公司破产受理日前已设立担保物权。根据《重整计划》规定，该等担保物权对应的主债务人为项目公司，重整平台公司对项目公司的抵押留债承担差额补足责任。

  重整管理人以公开竞争方式招募重整平台公司 75%股权的重整投资人，以底层资产价值-留债金额+经营性资产-经营性负债为原则来判断重整平台公司的净资产情况，以底层资产中的不动产对应的留债总金额作为竞争性要素。重整投资人需支付本次重整投资总价款人民币 3 亿元，其中，交付管理人的对价资金 1.5亿元，剩余投资款以履行注册资本实缴义务的方式注入贸易资产平台。项目公司
需在 2032 年 9 月 30 日前清偿完毕本次重整投资人资格竞争确定的主债务。留债
债权存续期间，财产担保措施继续维持。

  同时，重整管理人已选定信托服务机构以设立破产服务信托，信托计划将以陕西冬春彩企业运营管理有限责任公司（以下简称“陕西冬春彩”）作为总持股平台，以有序处置重整平台公司之外的财产和债务，陕西冬春彩将持有重整平台公司 25%股权。

  截至公告日，公司已通过公开竞争方式中选重整平台公司 75%股权的重整投资人资格。根据中选竞争价折算，重整平台公司净资产约为 7.42 亿元。截至公告日，本次纳入重整范围的底层资产尚未完成权属变更登记程序。

  （三）主要交易对手方基本情况

  1、重整管理人

合伙）（原陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司）担任重整管理人。

  2、本次重整主体

  （1）上海迈科金属集团有限公司

  统一社会信用代码：913100001323630143

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1501 号 2701 室

  法定代表人：何晨

  注册资本：100,000 万元人民币

  成立日期：2000 年 4 月 11 日

  经营范围：金属矿石、非金属矿及制品、日用百货、化工产品、机械设备、仪器仪表、纸制品、针纺织品及原料、日用品、办公设备、卫生洁具、金银制品、金属材料、电气机械设备、建筑材料、煤炭及制品的销售，五金产品等。

  （2）中西部商品交易中心有限公司

  统一社会信用代码：916101395784350784

  企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

  注册地址：西安市国际港务区港务大道 99 号

  法定代表人：何昕

  注册资本：40,000 万元人民币

  成立日期：2011 年 8 月 26 日

  经营范围：园区服务管理，企业总部管理，物业管理，办公服务，餐饮管理，会议及展览服务，金属材料销售，货物进出口，进出口代理，供应链管理服务，国内货物运输代理，国内贸易代理，品牌管理，仓储设备租赁服务等。


  （3）深圳迈科金属有限公司

  统一社会信用代码：91440300790470858C

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：深圳市福田区中心区新世界商务中心一栋 18 楼 1802-1806 室

  法定代表人：何晨

  注册资本：30,000 万元人民币

  成立日期：2006 年 6 月 21 日

  经营范围：金属材料、电线电缆、机电设备的销售；自有房屋租赁及其他国内商业、物资供销业；计算机软件的技术开发和销售；经营进出口业务；劳动派遣。

  经查询，本次重整主体均不是失信被执行人。

  除本次破产重整事项所涉关系外，本次重整主体与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  （四）重整标的基本情况

  1、重整平台公司概况

  根据《重整计划》，信达诺产投通过参与重整投资取得重整平台公司 75%股权，重整平台公司剩余 25%股权将由破产服务信托总持股平台陕西冬春彩持有。
  截至公告日，除本次破产重整事项涉及的抵押、查封等事项外，重整平台公司不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及其他有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在其他查封、冻结等司法措施。根据《重整计划》，重整平台公司对项目公司的抵押留债承担差额补足责任，其《公司章程》及其他相关文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易不涉及优先受让权。

  2、重整平台公司基本信息


  企业名称：陕西丝路易联供应链有限公司

  统一社会信用代码：91610132MAK32F0E2H

  企业类型：其他有限责任公司

  注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路 37 号蓝海风中心 12108A
室

  法定代表人：王佳

  注册资本：40,000 万元人民币

  成立日期：2025 年 12 月 5 日

  经营范围：以自有资金从事投资活动；五金产品批发；金属材料销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售；销售代理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术进出口；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售等。

  股权结构：

 序号            股东名称            认缴出资额（万元）        持股比例

  1              上海迈科                          26,000                65%

  2            中西部公司                          10,000                25%

  3              深圳迈科                            4,000