惠天热电：第六届董事会2011年第五次临时会议决议公告

证券代码：000692                    证券简称：惠天热电            公告编号：2011-37

               沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会
                   2011 年第五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会 2011 年第五次临时会议通知于 2011 年
12 月 12 日以电话及传真方式发出；

    2、会议于 2011 年 12 月 16 日上午 11 点在公司总部六楼会议室召开；

    3、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；

    4、会议由董事长孙杰主持；

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事举手表决做出如下决议：

    1、审议通过了《关于转让沈阳惠天房地产开发有限公司 100％股权的议案》（本议案
需提交股东大会审议；内容详见公司“关于转让沈阳惠天房地产开发有限公司 100％股权
的公告”）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司“关
于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知”）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                              沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                   二○一一年十二月十七日




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