东北证券：第六届董事会2009年第五次临时会议决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2009-043
    东北证券股份有限公司
    第六届董事会2009 年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北证券股份有限公司第六届董事会2009 年第五次临时会议于2009 年12
    月8 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事13 人，实际出席董事13
    人。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司拟从事为期货公司提供中间介绍业务的议案》
    同意公司从事为期货公司提供中间介绍业务，并授权公司经营层办理为期
    货公司提供中间介绍业务资格申请相关事宜。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    二、审议通过了《对外转让公司所持有的上海万盛投资咨询有限公司股权的
    议案》
    上海万盛投资咨询有限公司（以下简称“上海万盛”）注册资本220 万元人
    民币，属于公司控股子公司，公司持有其90.91%的股权。公司董事会授权经营
    层拟将公司持有的上海万盛90.91%股权以272.73 万元人民币对外转让。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    特此公告。
    东北证券股份有限公司董事会2
    二○○九年十二月十日