股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-32
    名流置业集团股份有限公司
    第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第五届董事会第三十五次会议于2010 年7 月16 日以通讯表决的方式召
    开，公司已于2010 年7 月14 日以书面形式向公司全体董事（共9 名，其中独立董
    事5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事9 名，实际到会董事9 名，5 名独立
    董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
    有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名
    投票表决方式一致审议通过了如下议案：
    1、关于调整《A 股股票期权激励计划（修订稿）》股票期权数量和行权价格的
    议案（详见公司《关于调整股票期权数量和行
    权价格的公告》）
    本议案获得全体到会无关联董事一致通过，同意票6 票，反对0 票，弃权0 票。
    因肖新才、熊晟楼、黄斌先生作为股权激励对象，对本议案回避表决。
    2、关于调整公司职能部门的议案
    为理顺管理关系，精简机构，减短流程，提高效率，现将公司物业商业部撤销，
    其商业管理职能并入市场营销部，其物业管理职能并入武汉名流幸福物业服务有限
    公司。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。
    名流置业集团股份有限公司
    董 事 会
    2010 年7 月16 日