长春高新:第十一届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码：000661            证券简称：长春高新            公告编号：2025-125
            长春高新技术产业（集团）股份有限公司

            第十一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场方
 式发出会议通知。

    2、本次董事会于 2025 年 9 月 15 日 16 时以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于聘任 公司副总经理的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                董事会

                                            2025 年 9 月 16 日