大连渤海：董事会通过2002年第三季度报告

                    大连渤海饭店（集团）股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年10月28日
以通讯方式召开第四次会议。会议由公司董事长李强主持。公司实有董事9
名，参加会议董事7名。会议情况已通报公司全部3名监事。符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    一、关于公司2002年第三季度报告的说明
    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
    二、关于收购四季花园公司的议案
    公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司出资人民币600万元收
购北京阳光四季花园房地产开发有限公司60%股权，并出资2400万元参与
该公司增资。四季花园公司增资后注册资本5000万元，亿城地产对其累计
出资3000万元，拥有60%股权。
    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。
 
                           大连渤海饭店（集团）股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二OO二年十月三十日

                   大连渤海饭店（集团）股份有限公司
                     第三届监事会第三次会议决议公告

    大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届监事会于2002年10月28日
以通讯方式召开第三次会议。会议由公司监事会主席周延路主持，公司实
有监事3名，参加会议监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议决议如下：
    一、关于公司2002年第三季度报告的说明
    参会有效表决票数3票，同意3票，弃权0票，反对0票。
    二、关于收购四季花园公司的议案
    公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司出资人民币600万元收
购北京阳光四季花园房地产开发有限公司60%股权，并出资2400万元参与
该公司增资。四季花园公司增资后注册资本5000万元，亿城地产对其累计
出资3000万元，拥有60%股权。参会有效表决票数3票，同意3票，弃权0
票，反对0票。

    特此公告。

                           大连渤海饭店（集团）股份有限公司
                                           监   事   会
                                       二OO二年十月三十日