ST东海Ａ：第七届董事会第五次临时会议决议公告

  证券代码：000613   200613   证券简称：ST 东海 A ST 东海 B   公告编号：2012-027


               海南大东海旅游中心股份有限公司
             第七届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    海南大东海旅游中心股份有限公司于 2012 年 11 月 20 日以书面送达或传真

方式发出了召开第七届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2012 年 11 月 26

日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，所作决议合法有效。


    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转

让海南罗牛山农业科技有限公司股权的议案》。


    同意公司以 1000 万元人民币的转让价格，将持有海南罗牛山农业科技有限

公司 31.03%股权，协议转让给海南罗牛山控股集团有限公司。


    公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司《关于转让股权的关联交易公

告》。


    特此公告




                                      海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

                                               二 0 一二年十一月二十六日