证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-63 号
西安旅游股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的
股东及股东代理人共 305 人，代表股份 79,185,250 股，占公司有表决权股份总数的 33.4471%。
其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 77,068,050 股，占公司有表决权股份总数的 32.5528％；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 302 人，代表股份 2,117,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8943%。
参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的股东）共 303 人，代表股份 4,433,077股，占公司有表决权股份总数的 1.8725%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,315,877
股，占公司有表决权股份总数的 0.9782％。
通过网络投票的中小股东 302 人，代表股份 2,117,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8943%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 78,797,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5101%；
反对 359,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4539%；
弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,045,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 91.2499%；
反对 359,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.1072%；
弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6429%。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
2.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
同意 15,881,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 97.5361%；
反对 372,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2883%；
弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1756%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,031,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.9499%；
反对 372,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.4050%；
弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6452%。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。
3.逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
3.01 本次发行股票的种类和面值
同意 15,881,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5361%；
反对 372,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2883%；
弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1756%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,031,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.9499%；
反对 372,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.4050%；
弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6452%。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。
3.02 发行方式和发行时间
同意 15,881,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5361%；
反对 372,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2883%；
弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1756%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,031,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.9499%；
反对 372,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.4050%；
弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6452%。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。
3.03 发行对象及认购方式
同意 15,877,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5109%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2821%；
弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2070%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,027,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.8574%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.3824%；
弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7602%。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则
同意 15,877,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5109%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2821%；
弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2070%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,027,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.8574%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.3824%；
弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7602%。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。
3.05 发行数量
同意 15,880,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5293%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2821%；
弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1885%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,030,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.9250%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.3824%；
弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6925%。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。
3.06 限售期
同意 15,863,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.4249%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2821%；
弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2929%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,013,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.5416%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.3824%；
弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0760%。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。
3.07 募集资金用途
同意 15,867,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.4495%；
反对 371,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2821%；
弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2684%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,017,777 股，占出席本次股东会中小股东
