*ST阳光:关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告

 证券代码：000608        证券简称：*ST阳光      公告编号：2026-L45

                阳光新业地产股份有限公司

      关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

  为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：

  1、审计委员会

  调整前：陈杰（主任委员）、郭磊明、陈家贤

  调整后：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹

  2、战略委员会

  调整前：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明

  调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟

  3、提名与薪酬考核委员会

  调整前：郭磊明（主任委员）、陈家贤、梁剑飞

  调整后：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞

  以上人员任期与第十届董事会任期相同。

  特此公告。

                                            阳光新业地产股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              二〇二六年三月二十五日