公司第三届董事会第二十次会议于2001年10月28日召开，会议审议通过以下议案：
    一、公司2001年第三季度季度报告；
    二、关于《广东金马旅游集团股份有限公司资产重组方案》的议案；
    根据广东金马旅游集团股份有限公司资产重组方案，公司拟将截至2001年6月30日公司
拥有的全部资产、负债一并转让给潮州市旅游总公司。潮州市旅游总公司将以现金向公司
支付转让对价。
    公司拟用出售资产所得现金向山东鲁能发展集团有限公司、山东鲁能燃料集团有限公司收购其所持有的山东英大科技有限公司62%的出资额。上述资产转让事项构成关联交易。
    三、关于《广东金马旅游集团股份有限公司与潮州市旅游总公司之资产转让协议书》文本的议案和关于《广东金马旅游集团股份有限公司与山东鲁能发展集团有限公司、山东鲁能燃料集团有限公司资产置换协议》文本的议案；
    四、关于提请股东大会授权董事会办理与本次出售资产及受让出资额有关事项的议案；
    五、关于增补李汝革等为公司董事的议案；
    六、关于增补朱昌富等为公司监事的议案；
    七、关于聘任梁茂辉为公司董事会秘书的议案；
    八、关于聘任梁茂辉为公司财务总监的议案；
    九、关于聘任王航为公司副总经理的议案。
    2001年10月24日，杨华、徐征、王振方辞去公司董事职务，
    2001年10月28日，祁榕、潘龙法辞去公司董事职务。
    2001年10月24日，甘朝晖、龚军伟辞去监事职务。
    2001年10月28日，潘志峰辞去董事会秘书及副总经理职务；
    2001年10月28日，李书俊辞去公司财务总监职务。