*ST宝实:第十届董事会第三十次会议决议公告

 证券代码：000595  证券简称：*ST 宝实  公告编号：2026-016
    宁夏国运新能源股份有限公司

  第十届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第三十次会议于 2026 年 3 月 24 日以电子邮件方式
发出通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场及通讯方式召开。本
次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯
方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由与会董事共同推举的柳自敏先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

    经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选田林先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-017）。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。

    本议案尚需提交公司股东会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会
的议案》

    公司董事会定于 2026 年 4 月 13 日（星期一）召开 2026
年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 8 日（星
期三）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。

    三、备查文件

    1.第十届董事会提名委员会第六次会议决议；

    2.第十届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。

                        宁夏国运新能源股份有限公司
                                  董事会

                              2026 年 3 月 27 日