东北电气：2010年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2010-032
    东北电气发展股份有限公司
    二零一零年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无新议案提交表决，亦无议案被变更或被否决
    的情况。
    二、会议召开的情况
    东北电气发展股份股份有限公司（“公司”，“东北电气”）二
    零一零年第三次临时股东大会通知于2010年11月16日以公告形式发
    出。
    1、召开时间：2010年12月31日9时
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：董事会
    5、主持人：董事长苏伟国先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
    市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东和股东代理人代表2 名，持有和代表的有表
    决权股数457,446,848 股，占本公司发行总股本873,370,000 股的
    52.38%，出席会议并投票表决的股数211,250,324 股。
    公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次
    会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果
    如下：审议并通过《出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司
    25.6%股权投资》：
    本公司将全资附属公司东北电气（香港）有限公司所持有的新东
    北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资以人民币
    5,280万元（约合港币6,173万元）为代价出售给香港新旭国际有限公
    司
    投票表决情况：同意211,250,324股，占出席会议并投票表决股
    份总数的100%；反对0股，占出席会议并投票表决股份总数的0%；弃
    权0股，占出席会议并投票表决股份总数的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
    2、律师姓名：仇辉、马云鹤
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和
    召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项均符合《中华人民共和
    国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章
    程》的规定，本次股东大会合法有效。
    六、备查文件
    1、二零一零年第三次临时股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、所有议案的原本。
    特此公告
    东北电气发展股份股份有限公司董事会
    二零一零年十二月三十一日