东北输变电机械制造股份有限公司关于进行资产收购独立董事委员会

                        东北输变电机械制造股份有限公司
                     关于进行资产收购独立董事委员会意见书

    吾等已获董事会委任为独立董事委员会成员,以考虑收购协议(包括后期转让)、偿还协议及管理协议[及交易]的条款,并向阁下提供意见。东英及嘉华已获委任为独立财务顾问,就此方面向独立董事委员会提供意见。
    务请阁下留意东英及嘉华之函件,就收购协议、偿还协议及物业管理协议作出的意见。经考虑收购协议、偿还协议及物业管理协议的条款及条件、东英及嘉华的意见,特别是其所载主要因素及理由,独立董事委员会认为,收购协议的条款及条件、嘉华的意见,特别是其所载主要因素及理由,独立董事委员会认为,收购协议、偿还协议及物业管理协议的条款及条件,就独立股东而言,乃属公平合理。因此,独立董事委员会建议独立股东投票赞成批准收购协议、偿还协议及物业管理协议的普通决议案。
    此致
    代表
    独立董事委员会
    独立非执行董事
    陆燕荪 管维立 
    邢玉久 翟锋谨启

                                           二OOO年四月二十七日