证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-057
常柴股份有限公司
董事会 2025 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以现
场和视频方式召开了董事会 2025 年第十次临时会议，会议通知于 2025
年 12 月 18 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到董
事 9 名，亲自出席董事 8 名、委托出席董事 1 名，其中董事沈喆、谈洁、
蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄亲自出席了本次会议；董事 谢国忠先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长沈喆先生代为表决。 公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
董事会同意补选谈洁女士为公司董事会战略委员会委员，任期自董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后公司第十 届董事会战略委员会成员为：沈喆（主任委员）、谢国忠、谈洁、王满 仓、贾滨。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于非独立董事辞任、选举职工代表董事及补选董事会战略委 员会委员的公告》（公告编号：2025-058）。
（二）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；
为进一步提升规范运作水平，完善公司制度体系，董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况， 对相关治理制度进行修订并新增部分治理制度。具体如下：
2.01 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.02 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.03 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.04 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.05 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.06 关于修订《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.07 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.08 关于修订《重大风险预警管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.09 关于修订《突发事件应急处理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.11 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.12 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.13 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.14 关于修订《接待和推广工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.16 关于修订《提供担保管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.17 关于修订《理财产品管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.18 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.19 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.20 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.21 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.22 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.23 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：
2025-059）。
（三）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5.0 亿元闲置自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
（一）《董事会 2025 年第十次临时会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日
