陕国投Ａ：第六届董事会第二十六次会议决议公告

陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十六次会议               决议公告



        证券代码：000563    股票简称：陕国投 A     公告编号：2012-07



                   陕西省国际信托股份有限公司
               第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2012 年 3 月 27 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，并于 3 月 30 日（星期五）
上午 9:00 在公司 2705 会议室如期召开。会议应到董事 9 人，到会董事 9 人（董
事何熙平因公出差，委托董事杜磊代为出席会议并行使表决权）。部分监事、高
级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章
程》等的规定。
    经与会董事认真审议和表决，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果
通过了如下决议：
    1、通过了关于受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的股权信托之受益权的
议案；
    公司拟以人民币 1.8 亿元受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的陕西中贸
房地产开发有限公司（以下简称“中贸地产”）5,000 万股权信托之受益权，该
受益权所对应的股权占中贸地产 6,000 万注册资本的 83.33%。
    2、通过了公司内部控制规范实施工作方案，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                      陕西省国际信托股份有限公司
                                               董 事 会
                                          二 O 一二年三月三十日




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