烽火电子:第九届董事会第三十二次会议决议公告

股票简称：烽火电子          股票代码：000561            公告编号：2025—038
                  陕西烽火电子股份有限公司

              第九届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2025 年 6 月 9 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十
二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以
电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过充分审议，通过如下决议：

  1、通过了关于制定公司《市值管理办法》的议案；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  2、通过了关于修改公司章程的议案；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、通过了关于公司董事会换届选举的议案。

  同意公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵冬、线静为第十届董事会董事候选人。陕西烽火通信集团有限公司提名赵刚强、杨勇、马玲、
聂丽洁、程志堂、徐璋勇为公司第十届董事会董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审核意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  《陕西烽火电子股份有限公司市值管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会议事规则》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》、《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  陕西烽火电子股份有限公司

                                          董  事 会

                                      二○二五年六月十日