第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

证券代码：000557    证券简称：西部创业  公告编号：2026-2
      宁夏西部创业实业股份有限公司

      第十届董事会第二十二次会议

          （临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2026 年 1 月 9 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届
董事会第二十二次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的
方式召开。关于召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 29 日以书
面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、刘建平、许志平、杨玉明、叶森出席现场会议，董事巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、王玉荣以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于补选董事会专门委员会组成人员的提案》。
    根据公司《章程》、董事会专门委员会工作细则及独立董事

                          第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

变动情况，补选独立董事叶森分别为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议（西创董发〔2026〕1 号）。

    特此公告。

            宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

                      2026 年 1 月 10 日