华金资本:董事会决议公告

  证券代码：000532            证券简称：华金资本            公告编号：2021-070

              珠海华金资本股份有限公司

            第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
九次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20
日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年第三季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                          珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日