一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知，于2018年4月10日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议，于2018年4月20日以现场表决方式召开。
    3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。
    4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
    5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司总经理2017年度工作报告
    同意：8票：反对：0票；弃权：0票。
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