柳工:第十届董事会第十次(临时)会议决议公告

  证券代码：000528        证券简称：柳  工      公告编号：2026-12

  债券代码：127084        债券简称：柳工转2

            广西柳工机械股份有限公司

      第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 16 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第十次（临时）会议的通知，会议于 2026 年 3 月 20
日采取通讯方式召开。会议应到会董事 10 人，实到会董事 10 人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

  一、审议通过《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》

  1．鉴于非独立董事黄海波先生因工作变动原因已辞去其董事职务，同意增补袁世国先生担任公司非独立董事。

  2．同意将本议案提交公司股东会审议。

  该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于增补董事的公告》（公告编号：2026-13）。

  二、审议通过《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》

  1．鉴于独立董事李嘉明先生意外离世，同意增补林朝南先生担任公司独立董事。
  2．同意将本议案提交公司股东会审议。

  该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                                                      柳工董事会公告

  该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于增补董事的公告》（公告编号：2026-13）。

  三、审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

  同意公司于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会。

  表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-14）。
  特此公告。

                                            广西柳工机械股份有限公司董事会
                                                      2026 年 3 月 21 日