北京港澳实业股份有限公司
                      四届董事会临时会议关于资产重组决议的公告

　　北京港澳实业股份有限公司第四届董事会临时会议于2000年9月8日在北京召开,应到董事7名,实到董事5名,授权委托2名,3名监事列席会议。董事会审议通过了:
　　1、资产重组的议案
　　同意港澳实业以总金额15300万元人民币的价格购买信息产业部计算机与微电子发展研究中心(简称CCID)所拥有的中国计算机报社51％的股权,以及相应的经营性资产的经营权、收益权。经营权及收益权范围限定为:为《中国计算机报》服务的广告、印刷、发行销售、信息咨询等经营及收益。不包括编辑、审核等。采取以债权资产、预期收益返还及部分现金的付款方式,并授权董事长与CCID于2000年9月9日签署重组意向书。有关重组事项将根据进展情况及时披露。
　　2、根据资产重组过程中的实际操作情况,结合遗留问题的处理以及大股东对CCID股权调整的愿望,通过资产重组,使CCID成为公司第一大股东。
　　3、聘请中介机构
　　授权经营班子依据中国证监会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》,聘请有证券从业资格的中介机构对本次资产重组及购买资产出具书面报告。有关内容本公司将另行公告。
　　4、决定由公司与CCID成立联合工作小组,负责资产重组及过渡期工作,保障资产重组顺利完成和企业的正常运转经营。联合工作小组组长由CCID负责人出任。
　　5、提请股东大会审议资产重组方案并修改公司章程涉及经营范围、名称、注册地、董事会等相关条款。召开股东大会事项另行通知。
　　特此公告

                            　　北京港澳实业股份有限公司董事会   　                                    　　2000年9月9日