张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第二次会议于2000年5月22日上午在张家界国际大酒店二楼会议室召开,应到董事13人,实到董事10人,未到会董事出具了授权委托书,监事会成员2人列席本次会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长主持,本次会议审议并通过决议如下:
1、审议通过了关于进行资产置换的预案。
详细内容见本公司关联交易公告。
2、审议通过了关于提请召开1999年度股东大会的议案。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2000年5月24日
张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第二次会议于2000年5月22日上午在张家界国际大酒店二楼会议室召开,应到董事13人,实到董事10人,未到会董事出具了授权委托书,监事会成员2人列席本次会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长主持,本次会议审议并通过决议如下:
1、审议通过了关于进行资产置换的预案。
详细内容见本公司关联交易公告。
2、审议通过了关于提请召开1999年度股东大会的议案。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2000年5月24日
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